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南阳大宗“现货交易”被曝涉嫌传销:相关部门已成立专案组调查

发布时间:2020-10-29 14:49   来源:    作者:

南阳大宗“现货交易”被曝涉嫌传销:相关部门已成立专案组调查


  近年来,随着A股市场回暖,牛市气息越来越浓,然而,近期非法网络荐股现象又有抬头。在“直播分析行情、定期发放福利、入会辅导投资”的一条龙服务下,不少投资者在大大小小的荐股群里栽了跟头。近日,社交财经接到消费者反映一家名为“河南南阳大宗商品交易中心”涉嫌传销的情况。


  投资者纷纷反映被套路


  据投资人张强(化名)跟社交财经反映,今年4月,自己在一个股票推荐群里有位老师提到最近股市不好,可以分散投资做大宗,于是自己在河南南阳大宗商品交易中心开了账户做了一段时间,收益不错。4月中旬,该老师又在群里说最近美联储加息,大宗商品会有比较大的行情,希望我们能把握好机会。随后把我拉进一个大宗商品交流群,群里的人每天都在发大宗商品的盈利截图,经不住诱惑我也开了户入了金,跟着老师也想发财。


  “我就申请并经过两次操作的检验后入群并被要求退出原来的大群,进新群后说是t+0的容易操作,冠群资讯,就推荐了给我河南南阳的开户员。我就开了账号,然后2020年3月18晚,开始入金30万元,并在当天晚上赚了1.5万元,冠群资讯,后出金31.5万元。”张强表示道:“2020年4月20日,老师让报名操作,我入金31.5万元,震荡20分钟后突然直线拉升并在几分钟之内封涨停直至收盘,第二天高开后老师建议止损出局,便亏损18.6万元清仓,截图发给老师之后便开始回落,之后听老师操作。2020年4月30日,老师再次指导我入金,震荡15分钟后再次便直线拉涨停,止损清仓后亏损56000余元,心灰意冷后出金,共亏损24.2万元,之后几天老师便解散该群。”


  此外,孙毅(化名)与李强遭遇几乎是一样的,据孙毅反映,有一天有个陌生人加到了我,后来把我拉近了一个股&票交流群,群里有老师每天早在交流群里讲课,还在直播分析股市行情,因为我自己平时也炒股&票,就跟着买了几只,期间小赚了一点。后来老师说现在股&票现货市场行情不好,有幕后老板控股,基本上赚不到钱,然后要求交流群里的所有成员一起跟着他去另外一个平台。说这个平台比做票赚钱,然后老师晒出来他在做的赚钱截图,短短一周时间老师就赚钱了30万,这让我非常吃惊,也更加信任这位老师。


  “后来这位老师助理要求所有人下载安装交易软件,说是要带我们在一个月内达到翻2至3倍的赚钱目标。最后我没有抵挡住诱惑,通过助理的指导在平台开设了交易账户。并初次入金了5万元,开始跟老师做单。老师在喊做单让我们赚钱取得信任的同时,要求我们不断增加入金,说是要争取利益最大化,我分6次入金了30.54万元,还贷款12万入金,但是至今亏损惨重,和老师对质后被踢出群,老师也把我拉黑了,深感觉得被骗,申请法律帮助。”孙毅说道。


南阳大宗“现货交易”被曝涉嫌传销:相关部门已成立专案组调查

截图来自天眼查APP


  收益方式被指涉嫌传销


  据相关投资人反映,他们所从事的交易活动是通过南阳大宗现货自由贸易事业部(以下简称南阳大宗事业部)进行的。交易周期为“T+5”,配售方式为“买十提一配二”,即买入10份原价商品(190元/份),提货1份,公司配售2份特价商品(30元/份)。收益分为交易收益、拼购收益、代理商收益。


南阳大宗“现货交易”被曝涉嫌传销:相关部门已成立专案组调查


  值得注意的是,所谓交易收益:通过“买十提一配二”,得到11份可交易商品后卖出,以原价卖出,赚取特价商品和原价商品之间的差价,例如,通过配售付出成本190元×10+30元×2=1960元,其中1份用于提货,剩余11份用于原价交易,差价收益为190元×11-1960元=130元;拼购收益:又分为直接分享收益、额外拼购收益,直接分享收益是直接发展为交易商的收益,额外拼购收益则是获得自己直接分享人分享收益的一定商品值作为奖励,并划分了5个档次,每个档次对应不同的奖励;代理商收益:从批发商到省级代理共4个档次,以拉人数量不同,设置不同的奖励原则。


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