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白名单上惊现“杀猪盘”:全国约3000人被骗涉案资金或超6亿元

发布时间:2020-10-28 12:49   来源:    作者:

白名单上惊现“杀猪盘”:全国约3000人被骗涉案资金或超6亿元


始于2011年的全国各类交易所清理整顿工作持续多年,郑州肉类商品交易所有限公司(下称“郑州肉交所”)经历多轮“整顿风暴”屹立不倒,在2017年还曾是河南省17家通过整改验收名单中的一员,转身却成为了诈骗大案的主角。

“不是正规平台,我们也不会打钱到郑州肉交所的公司账户上,被骗有点冤……这其实是’杀猪盘’,只不过平台是有批文的,真是让人防不胜防。”案发后,有受害者无奈表示。

《华夏时报》记者获悉,郑州肉交所被指人为控制大盘走势,骗取投资者资金。郑州警方于2019年5月对郑州肉交所涉嫌诈骗案立案调查,但历时一年多,侦查工作至今仍未终结。该案涉及全国范围内约3000名投资者,已报案的约300名受害者被骗资金约6000万元。以此粗略计算,涉案总资金规模或超6亿元。

白名单上的违规交易所

2011年11月,国务院下发《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号,下称国发38号文件)以来,由证监会牵头、多部门参加的交易所清理整顿工作全面推进,在全国范围内掀起了多轮整顿风暴,数百家交易场所被关闭。但几番整顿下来,仍有交易所顶风作案。

公开信息显示,郑州肉交所成立于1992年,是以“服务全球肉类商品生产加工销售企业、构建先进高效肉类商品电子交易平台”为宗旨,经河南省政府(豫政文【1992】199号文件)批准成立并管理指导的大宗肉类商品电子交易所。

天眼查资料显示,郑州肉交所注册地在郑州市金水区,法定代表人为白勤,注册资本1亿元。郑州肉交所由股东河南贞元投资管理有限公司、河南省食品有限公司分别持有59.5%、40.5%的股份,两位股东中,后者又为前者的全资子公司。

有着多年历史的郑州肉交所,此前在监管“整顿风暴”中一直屹立不倒。2014年,第一轮全国交易场所“整顿风暴”中,河南省保留了18家交易场所,联众健康,郑州肉交所位列其中。2017年上半年,清理整顿“回头看”工作在全国推进,河南省17家交易场所通过评审验收,郑州肉交所依旧在合格企业白名单上。

然而,两年后,白名单上的郑州肉交所一跃却成为了诈骗案的始作俑者。《华夏时报》记者获悉,郑州肉交所被举报以现货交易作为幌子,实施了非法期货诈骗。郑州警方于2019年5月对郑州肉交所涉嫌诈骗案立案调查,至今仍未侦查终结。

免费荐股步步请君入瓮

郑州肉交所涉嫌诈骗案是如何发生的?广东的投资者李先生(化名)近日向《华夏时报》记者讲述了他的亲身经历。

2019年3月,李先生被一位陌生人添加为微信好友,声称可以为李先生免费推荐股票。“我看开始推荐的两个股票确实涨了不少,慢慢的就产生了信任。后来就被拉进了网络直播间,看所谓的专家分析股市行情。”

在不久后,所谓的专家就以“股市行情不好”、“炒股利润率低”等理由,向李先生推荐了郑州肉交所的“黑玫香猪肉”和“阿胶片”现货交易。

“他们宣称是获得河南省政府批文的合法正规交易所,交易很安全,这些新投资品种只需交10%的保证金,可以买涨也可以买跌,冠群资讯,T+0无限次交易,风险可控,收益比股票高很多,只要跟着老师做保证赚大钱。”李先生说。

李先生当时并不知道,郑州肉交所的交易模式事实上已具备了非法期货的特征。根据国发38号文件及相关实施意见,交易场所未经批准不得采取集中交易方式进行交易,不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易。河南省政府下发的豫政办〔2016〕186号文件也曾明文规定,严禁将商品现货交易场所演变为社会公众参与的投资场所。而此后来自郑州市商务局的消息显示,郑州肉交所的“黑玫香猪肉”和“阿胶片”两个交易品种其实并未经过政府部门审批。

李先生称,为引诱学员开户投资,所谓的专家当时还向学员直播了操作盈利的过程。但由于资金确实是直接转到郑州肉交所的公司账户,李先生因此并未有所怀疑。

李先生说,刚开始时他确实获得了少量的收益,然后在所谓的指导老师不断怂恿下,就加大了资金投入,分多次总共投入30万元。然而不到一周时间,他就亏掉了本金28万元。

3000人被骗大部分没报案

值得注意的是,亏损28万元后,尽管已心灰意冷,但李先生至此仍未意识到这是一场骗局。“在网上看到维权相关的帖子才知道这是骗局,”李先生说,此后他开始了维权,在与郑州肉交所方面的律师交涉后,曾一度接近达成和解协议。

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