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“国际梅协组织”是诈骗,一骨干获刑13年10个月,罚金100万,没收违法所得

发布时间:2020-09-11 16:38   来源:    作者:

“国际梅协组织”是“民族资产解冻”类诈骗组织,利箭在出击从广西壮族自治区靖西市人民法院8月7日公布的刑事判决书中获悉:

“国际梅协组织”是诈骗,一骨干获刑13年10个月,罚金100万,没收违法所得

诈骗杜某264万元

2018年起,符某峰获取杜某的联系方式,虚构国际梅花协会工作人员黄某某的身份,向杜某声称海外老人““李烈均”和“马某”有一笔2000多亿的巨额资金要交给杜某团队管理,同时被告人符某峰还将伪造的国家公安部相关文件通过网络发给杜某,杜某信以为真,便按照被告人符某峰的要求通过银行转账缴纳“制证费”人民币8万元,其中杜某于2018年3月7日、3月8日分别转账32万元、48万元。

后符某峰串通熊某某(另案处理),让熊某某假冒中国农业银行行长“蒋某”,对杜某声称还要继续交“公证费”,杜某便于2018年3月12日向符某峰指定的银行账户汇款共34万元。之后被告人符某峰又冒充“蒋某”助手,让杜某再次缴纳150万元税费,杜某于2018年3月19日向开户人为黄某某银行账户汇款20万元,同日杜某让其团队的王某玲向同一银行账户汇款130万元。经统计,杜某团队一共向被告人符某峰转账264万元。

“国际梅协组织”是诈骗,一骨干获刑13年10个月,罚金100万,没收违法所得

网络配图

诈骗田某305万元

2018年初,符某峰获取被害人田某的联系方式,假冒中国农业银行主任黄某某,同时也是海外老人“李某某”的孙子,声称“李烈均”和“马某”两位海外老人名下一笔的巨额扶贫资金要发放给田某及其团队,同时符某峰又假冒海外老人“李某某”电话联系田某,向其重申有巨额资金要发放。

后符某峰并将伪造的《中国农业银行国际结算部资金证明》《资金合法持有证》等文件通过网络传给田某,田某信以为真,便按照要求以缴纳转款费、解冻手续费等费用名义,向被告人符入峰提供的银行账户转账。经统计,从2018年3月至9月期间,田某共向符某峰提供的开户人为黄某某,银行账户转账合计32笔共计305万多元。

诈骗于某某841万元

三、2019年1月,符某峰取得于某某的联系方式便冒充中国农业银行“王主任”,向于某某虚构中国有一个“周海清”800多亿扶贫项目,希望于某某及其团队能接手负责发放工作,并将伪造的中国公安部文件等发给于某某,于某某信以为真后,于某某在符某峰的要求下,以缴纳手续费、税费、公证费等名义向开户人为高某的账户转账共计20次,合计人民币841万多元。

再次诈骗于某某300万元

四、对于某某诈骗成功后,符某峰将于某某的联系方式告诉肖某、袁某(另案处理)并告之于某某容易骗,约定若肖某、袁某诈骗于某某成功,则三人平分非法所得。后某永聪、肖某购买了行骗用的手机、电话卡、银行卡等物品。

2019年1月7日起,袁某假冒“民族资产解冻部”工作人员联系于某某,谎称在海外有一笔面额7200亿元资金要发放给跑“民族资产大业”的有功人士,为了取信于某某,还通过网络将伪造的《中华人民共和国国家税务总局》《中国农业银行》《民族资产善款受益公证书》等文书、银行卡照片发给于某某。于某某信以为真,便按照袁某的要求,通过其个人名下的银行账户,以缴纳公证费、税费等名义向肖某、袁某指定的银行账户汇款11笔共计300万元。肖某、袁某接收到于某某汇款后,让他人将该300万元从银行卡内套现出来,再与符某峰平分。

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于某某被骗发展参与者14万人

被害人于某某陈述:2018年3月起,其收到他人通过邮件发到其邮箱的任命职务文件后,成立“爱国李氏慈善基金会”组建团队发展会员,先后下发“医疗保险卡”、“巾帼建功助理扶贫款”等项目并众筹各种会费,并承诺给会员发放高额扶贫款。截止案发时在全国共发展了约14万会员。

2019年1月8日,有人给其发了一个标题为“农业银行杨某发”的电子邮件,内有六个附件照片,有写着其名字的中国农业银行的银行卡、在ATM机屏幕拍的照片、中国农业银行的文件等。过了一会,有个自称为中国农业银行工作人员的人给其打电话,称有一笔7200多亿元的扶贫款要发到其基金会,办理此款项需要交外汇费等。

符某峰落网

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